الاحتيال بالعملات الرقمية.. كيف توثق الأدلة وتبلغ الجهات المختصة

أفاد موقع Coin Edition بأن معاملات العملات الرقمية، على عكس التحويلات المصرفية التقليدية، تكون في العادة غير قابلة للعكس، إلا أن الإبلاغ السريع عن الاحتيال يمنح جهات التحقيق فرصة أكبر لتتبع المعاملات على سلسلة البلوكتشين، وتحديد المحافظ التي استخدمها المحتالون، وربما تجميد الأموال قبل تحريكها مجددا.

ونقل الموقع عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI تأكيده أن كل بلاغ يصل إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت IC3 يساهم في مساعدة المحققين على كشف شبكات احتيال أوسع، ما يجعل من الإبلاغ، حتى في الحالات الفردية، أداة فعالة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المتنامية على مستوى العالم.

خطوات عملية لضحايا عمليات النصب الرقمي

وأشار الموقع إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي ينصح الضحايا بالتحرك بسرعة وتجنب محاولة التفاوض مع المحتالين بأي شكل، فحين يطلب أحدهم أموالا إضافية لفك استثمار، أو لدفع رسوم ضريبية، أو لأي سبب مشابه، فإن ذلك يعد إشارة واضحة على وجود عملية نصب، وينبغي التوقف فورا عن أي تواصل أو تحويل أموال إضافية، إذ تعد هذه الأساليب من الحيل التقليدية المعتمدة في عمليات الاحتيال الاستثماري بالعملات الرقمية.

وبحسب الموقع، يتعين على الضحية جمع وحفظ أكبر قدر ممكن من الأدلة، بما يشمل عناوين المحافظ الرقمية، وأرقام تعريف المعاملات، والمبالغ المحولة، وتواريخ وأوقات التحويل، وحسابات منصات التداول، إلى جانب لقطات الشاشة، والرسائل الإلكترونية، وسجلات المحادثات عبر واتساب أو تيليغرام أو ديسكورد أو الرسائل النصية، وروابط المواقع، وأي أسماء مستخدمين أو أرقام هواتف مرتبطة بالمحتالين، حيث إن تفاصيل المعاملات تعد من أكثر الأدلة فائدة للجهات الأمنية بحسب مكتب التحقيقات الفدرالي.

آلية الإبلاغ تختلف باختلاف الدولة والمنصة المستخدمة

وكشف الموقع أن آلية الإبلاغ عن الاحتيال تختلف من دولة إلى أخرى، لكن في الولايات المتحدة، تعد منصة IC3 البوابة الرسمية الأساسية لتقديم البلاغات، وبصرف النظر عن موقع الضحية الجغرافي، ينبغي تقديم عناوين المحافظ، وبصمات المعاملات الرقمية، ومبالغ الدفع، وتفاصيل منصة التداول المستخدمة، إلى جانب خط زمني كامل للأحداث، وأي رسائل تبادلت مع المحتالين، مع التأكيد على أن أصغر التفاصيل قد تكون مفيدة.

مثل كيفية بدء التواصل الأول مع المحتال، والمنصات التي استخدمت للتواصل، والمواقع الإلكترونية ذات الصلة، وأي أرقام هواتف أو معلومات تعريفية أخرى قدمها المحتالون.

ونوه الموقع، نقلا عن مكتب التحقيقات الفدرالي، أنه في حال عدم توفر كل بيانات سلسلة البلوكتشين، فإن تقديم بلاغ بما هو متوفر من أدلة يبقى مفيدا، كما شدد المكتب على أهمية تقديم بلاغ حتى في حال عدم وقوع خسارة مالية فعلية.

دور المنصات والشرطة المحلية في استرداد الأموال

وذكر الموقع أنه في حال تم تحويل الأموال عبر منصة تداول منظمة مثل Coinbase أو Kraken أو Binance أو Gemini، فمن الضروري التواصل فورا مع فريق مكافحة الاحتيال الخاص بتلك المنصة، إذ تستطيع بعض المنصات وضع علامات تحذيرية على المحافظ المشبوهة أو التعاون مباشرة مع الجهات الأمنية في حال لم تكن الأموال قد سحبت بعد.

كما أوصى مكتب التحقيقات الفدرالي بتقديم بلاغ لدى الشرطة المحلية أيضا، خصوصا في الحالات التي تنطوي على خسائر مالية كبيرة، لأن تقرير الشرطة قد يكون مفيدا لاحقا لأغراض التأمين أو الضرائب أو في إطار تحقيقات لاحقة.

وبحسب تقرير الجرائم الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي، فقد بلغت الخسائر المسجلة جراء الاحتيال بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة وحدها نحو 7.2 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يؤكد ضرورة الحذر الدائم والتيقظ تجاه أي تواصل أو معلومات تطلب من المستخدمين عبر الإنترنت.