القاضي غادة عون تحيل المتورطين في جرم تبييض الأموال إلى القاضي نقولا منصور

وشملت قائمة المتورطين: ميشال مكتف، وشركة مكتف للتحويلات المالية، ومصرف "SGBL"، وأنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف "SGBL"، وحاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، ومايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات، وشركة "PWC" بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وأردفت الوكالة أن القاضي عون طلبت توقيف الأسماء المشار إليها أعلاه، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.