أفادت التقارير بأن السلطات الكورية الجنوبية أحبطت عملية احتيال واسعة النطاق للعملات الرقمية، واعتقلت حوالي 25 شخصاً، يُعتقد أنهم متورطون في عملية احتيال بملايين الدولارات.
وقادت وكالة شرطة دايجو العملية التي استهدفت منظمة كانت تعمل في الفترة ما بين آب/أغسطس 2020 وحزيران/يونيو 2021، حيث كانت المنظمة توعد المستثمرين بعوائد عالية في برنامج استثماري كلاسيكي عالي العائد.
ويسلّط هذا الإجراء الاستباقي الذي اتخذته الشرطة الضوء على المعركة المستمرة ضد عمليات احتيال العملات الرقمية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الاحتيالية تم تنسيقها من خلال خدمات التواصل الاجتماعي و شركات التسويق متعددة المستويات، وقد نجح المحتالون في خداع أكثر من 4,000 فرد واستدرجوهم بإغراء الأرباح المرتفعة،
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر قام مسؤولو تطبيق القانون بتضييق الخناق على الشبكة و اعتقلوا المشتبه بهم وأنهوا أنشطتهم الاحتيالية.
وتكشف تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات شملت الرئيس التنفيذي لشركة عملات رقمية و مسؤولاً رفيع المستوى في شركة تسويق متعددة المستويات، وكلاهما متورط في تنظيم عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار، ويُزعم أن المشتبه بهم أنشأوا عملة رقمية و أغروا الضحايا بالاستثمار من خلال منصة عملات رقمية محلية.
وتضمنت استراتيجيتهم الاستفادة من الشراكات المزعومة مع الشركات البارزة لإضافة مصداقية إلى مخططهم، ومع ذلك بعد تجميع مبلغ كبير قام الجناة فجأة بإزالة منصة العملات الرقمية و صرفوا أموالهم و تركوا المستثمرين في وضع حرج، وفي استراتيجية متطورة للتلاعب بالأسعار ورد أن المجموعة سيطرت على قيمة العملات الرقمية في المنصة مما زاد من خداع المستثمرين.
وحذر مسؤول في الشرطة من أن هذا النوع من الجرائم ليس نادراً عندما "تتواطأ مؤسسات الإصدار والشركات متعددة المستويات" مسلطاً الضوء على احتمال التلاعب بالأسعار بعد الإدراج من قبل الكيانات القوية.
وحذر المسؤول كذلك المستثمرين من أن هناك احتمالية لتعديل الأسعار من قبل قوى معينة حتى بعد الإدراج لذلك "كن حذراً عند الاستثمار".
الجهود المبذولة لتعويض الضحايا
قبل الاعتقالات تمكنت الشرطة من استرداد جزء من استثمارات الضحايا، وحصلت على ما يقرب من 9.5 مليار من العملات الرقمية والتي تقدر بحوالي 7.2 مليون دولار، ومع توجيه الاتهام إلى 25 فرد لحد الآن وعدت الشرطة بتوسيع تحقيقاتها وفحص الأنشطة غير القانونية الإضافية التي ربما حدثت أثناء الإدراج ثم الشطب اللاحق للعملة الرقمية في المنصة المحلية، وسيركز التحقيق بشكل خاص على تصرفات المديرين التنفيذيين للمنصة مع توقع المزيد من الاتهامات المتعلقة بالاحتيال والاختلاس.
ومن الجدير بالذكر، أن عملية احتيال العملات الرقمية هذه التي تم ضبطها هي مجرد واحدة من العديد من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها خلال الشهر الماضي، ففي الأسبوع الماضي بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي بقيادة فيليب آر.سيلينجر عملية قانونية للاستيلاء على أصول العملات الرقمية بقيمة 54 مليون دولار، وترتبط هذه الأموال بعملية توزيع المخدرات القائمة على الشبكة المظلمة والتي تنشط في الغالب في نيوجيرسي.
كما وتستهدف هذه العملية، العملات الرقمية المتورطة في أنشطة إجرامية وأدت إلى مصادرة حوالي 30,000 من عملة الإيثيريوم، وقد ربطت جهود التحقيق بهم بأنشطة غير قانونية مما أدى إلى ضبطهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
المصدر: BITCOINIST