لجنة التجارة الفيدرالية: ضحايا عمليات الاحتيال على العملات الرقمية خسروا أكثر من مليار دولار منذ عام 2021

حيث أوضحت اللجنة في تقريرها بأنه منذ شهر كانون الثاني 2021 حتى آذار من هذا العام، قدم أكثر من 46000 فرد تقرير احتيال متعلق بالعملات الرقمية إلى الوكالة، وبلغ متوسط الخسارة الفردية المبلغ عنها في هذه التقارير 2600 دولار.

ربما من المفارقات أن العملات المعدنية الأكثر شيوعاً المستخدمة في عمليات الاحتيال هي أيضاً الأكثر استخداماً، بالإضافة إلى العملة المستقرة، فما مجموعه 70 بالمائة من عمليات الاحتيال استخدمت بيتكوين Bitcoin كطريقة دفع، تليها Tether (10 بالمائة) و Ether (9 بالمائة)، علماً أن إيثر هي العملة الرئيسية المختارة للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، وهي سوق تشفير جديد نسبياً حيث ازدهر المحتالون والقراصنة.

وكانت عمليات الاحتيال في الاستثمار المشفر هي النوع الأكثر شيوعاً من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة التجارة الفيدرالية، حيث بلغت الخسائر حوالي 575 مليون دولار، وعادةً ما تستهدف هذه الحيل المستثمرين الهواة من خلال وعدهم بعائدات كبيرة مقابل استثمار أولي.

يدعي المحتالون الاستثماريون أنه يمكنهم الحصول بسرعة وسهولة على عائدات ضخمة للمستثمرين، وكتبت إيما فليتشر من لجنة التجارة الفيدرالية في منشور مدونة، لكن تلك "الاستثمارات" الرقمية تذهب مباشرة إلى محفظة المحتال.

وتمثل عمليات الاحتيال الرومانسية أيضاً جزءاً كبيراً من عمليات الاحتيال المبلغ عنها، والتي بلغت خسائرها الإجمالية 185 مليون دولار، ويصل العديد من هؤلاء المحتالين إلى الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، هناك نوع من عمليات احتيال تطبيقات المواعدة المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، حيث يبني المجرمون علاقة وهمية مع الضحية لخداعهم في الاستثمار في العملات الرقمية، والذي أصبح أكثر شيوعاً.

ومن المهم أن نلاحظ أن تقرير لجنة التجارة الفيدرالية ليس سوى لقطة صغيرة لمقدار الاحتيال في العملات الرقمية الذي حدث بالفعل، لأن الوكالة تعتمد على التقارير المباشرة المقدمة من الضحايا، ولذلك قدرت ورقة لجنة التجارة الفيدرالية أن أقل من خمسة في المائة من ضحايا الاحتيال أبلغوا عن ذلك إلى كيان حكومي، ومن المحتمل أن يبلغ عدد أقل من ذلك إلى لجنة التجارة الفيدرالية، ونظراً لأن التشفير أصبح أكثر شيوعاً، فقد زاد أيضاً عدد عمليات الاحتيال، وقدرت منصة بلوكتشين "تشين أناليسيس" أن العناوين غير المشروعة تلقت أكثر من 14 مليار دولار في شكل تشفير العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف المبلغ في عام 2020.