حكم على المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خدمات مالية إيرانية بالسجن لمدة 23 شهرا في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس بتهمة التآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
أدانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية سجاد شاهديان ، البالغ من العمر 33 عاماً، بالتآمر للاحتيال وارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أنشطته وأنشطة شركته التي تدعى Payment24 .
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، "فرانس برس"، عن المحامية الأمريكية إيريكا ماكدونالد قولها: "إن شاهديان كان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة للخدمات المالية التي استخدمت مجموعة متنوعة من الأساليب الاحتيالية المصممة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. حيث أن مثل هذه الأعمال إجرامية تهدد مصالح أمننا القومي. وكان شاهديان مديراً تنفيذياً بارزاً ومليونيراً إيرانياً، وبما أنه الآن مجرم مدان، فقد فقد كل شيء".
سجاد شاهديان
بالإضافة إلى ذلك، قال ممثلو الادعاء الأمريكيين إن الخدمة الأساسية لشركة Payment24 كانت عبارة عن نظام يسمح للعملاء الإيرانيين بإجراء عمليات شراء غير قانونية عبر الإنترنت لبرامج الكمبيوتر والتراخيص والخوادم من الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، استخدم شاهديان جوازات سفر مزورة لإنشاء مئات من حسابات منصة الأموال الأمريكية الشهيرة PayPal، والتي زعم أنها لعملاء خارج إيران، وتم منح العملاء حق الوصول إلى هذه الحسابات وبطاقة هوية مزورة وعنوان إيصال وهمي، بالإضافة إلى عنوان IP في الإمارات العربية المتحدة وبطاقة ائتمانية للهدايا من شركة Visa.
وبدورها قالت وزارة العدل الأمريكية أن عملاء شركة Payment24 تلقوا أيضاً نصائح حول كيفية تجنب القيود المفروضة على المواقع الأجنبية، وحذروا من عدم محاولة تسجيل الدخول إلى تلك المواقع باستخدام عنوان IP إيراني.
ووفقا للائحة الاتهام، قام شاهديان، الذي أقر بأنه مذنب في تهم تعود إلى عام 2009، بتحويل ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بشكل غير قانوني إلى إيران، وكذب على موردي شركته الأمريكيين من أجل التهرب من العقوبات المفروضة على طهران.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد تم القبض على الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، والذي تضم شركته 40 موظفا في مكاتب تقع في طهران وشيراز وأصفهان، أثناء إقامته في لندن في نوفمبر من عام 2018، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته في شهر مايو الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام رئيس العمليات في الشركة وحيد فالي، بتهم مماثلة ولكن لم يتم القبض عليه بعد. كما تم توجيه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وسرقة الهوية ضد الشركة والعاملين فيها بشكل مباشر.
النهضة نيوز