حملة أمنية في دول أوروبية ضد احتيال شركات الاستثمار عبر الإنترنت المرتبطة بإسرائيل

فوفق الصحيفة الإسرائيلية فقد داهمت قوات الشرطة الألمانية في 31 مارس، مراكز اتصال واعتقلت 18 شخصا بتهمة إدارة مواقع تداول عبر الإنترنت تتهم بالتحايل على آلاف الألمان وغيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أن الموقوفون هم من كوسوفو وألبانيا وألمانيا، وفقا لبيان الشرطة.

وتزعم السلطات بأن المشتبه بهم أدراوا مواقع FXCMarkets، وFXOptexGroup، وSwissinv24، وCFXPoint، وIForex24، وCodexFX، وHBCMarket، وCapitalGFX، وInvestment Department، وTradingmarkets24 و Brokermasters.  وبأن هذه المواقع باعت للمستثمرين أدوات مالية وهمية لنهب ملايين اليوروهات منهم.

وأضافت الصحيفة بأن أربعاً من هذه المواقع على الأقل قد عملت باستخدام منصة Sirix Webtrader التي صممتها شركة Leverate الإسرائيلية، فيما قالت شركة Leverate لتايمز أوف إسرائيل إن أيا من العلامات التجارية التي تمت مداهمة مكاتبها في كوسوفو "لا تتلقى حاليا خدمات منا".

كما داهمت الشرطة مجموعة منفصلة من مراكز الاتصال في بلغاريا في وقت سابق من شهر مارس، حيث ألقت القبض على خمسةٌ مشتبه بهم ارتبطوا بالمواقع الإلكترونية Trade Capital  و Fibonetix و Nobel Trade و Forbslab و Huludox، والتي يزعم أنهم قاموا بتشغيلها من 2018 حتى أبريل 2020، وقد قامت بالاحتيال على المستثمرين بمبالغ بلغت قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات.

وذكرت الصحيفة أن عددا من المواقع الإلكترونية الاحتيالية المزعومة عملت في بلغاريا باستخدام منصة تداول عبر الإنترنت إسرائيلية أيضا تُعرف باسم Airsoft Technologies.

وتعتبر الشرطة شركات الاستثمار عبر الإنترنت مثل تلك التي تمت مداهمتها في كل من بلغاريا وكوسوفو بأنها كارثة واسعة النطاق تؤثر على آلاف المستثمرين في ألمانيا وعدد لا يحصى من المستثمرين الآخرين في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون الألمانية في بيان إن "الهيكل الأساسي للجريمة هو نفسه، حيث يقول المحتالون للمستثمرين بأنهم يتداولون بأداة مالية معينة، في الماضي، كانت هذه الأداة عبارة عن خيارات ثنائية أما حاليا، هي العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، لكن هذا الاستثمار وهمي"

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ذروة هذا القطاع، وظفت مئات الشركات آلاف الإسرائيليين وزعم أنها احتالت على ضحايا في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات، حيث تقوم الشركات بجعل السمتثمرين يعتقدون أنهم يكسبون المال وتشجعهم على إيداع المزيد من الأموال، حتى تقطع الشركة اتصال المستثمر بأمواله أو تتسبب بخسارتهم للتداولات.

وبحسب روسيا اليوم فإن إسرائيل لم تحاكم أي محتال في قطاع الاستثمار الإلكتروني.